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【砥砺奋进的五年】工商银行安徽省分行助力围

来源:未知   作者:the weeknd   日期:2017-10-10 18:03

近10年来,我国电信网络诈骗案件以20%至30%高速增长。数据显示,2015年全国公安机关共立电信诈骗案件59万起,同比上升32.5%,共造成经济损失222亿元。作为新型高发网络犯罪,电信网络诈骗方式

近10年来,我国电信网络诈骗案件以20%至30%高速增长。数据显示,2015年全国公安机关共立电信诈骗案件59万起,同比上升32.5%,共造成经济损失222亿元。

作为新型高发网络犯罪,电信网络诈骗方式不断更新,犯罪分子利用技术手段,设计各种场景,研析人性弱点,使一些独居老人、大学生甚至公司白领都成了电信诈骗的受害者。

为了有效破解电信网络诈骗案件损失大、挽损难等难题。中国工商银行安徽省分行做了诸多积极有效的工作,2013年10月至2017年8月末,工行安徽省分行通过外部欺诈风险信息系统对各类渠道成功堵截电信诈骗转账汇款交易达3403起,避免客户资金损失4711.62万元。

打击电信诈骗 挽回受害人损失

“公安查、银行堵、电信封”是打击电信网络诈骗的基本模式,其中“银行堵”是挽回受害人经济损失十分重要的一环。据了解,从接到报警到接到公安机关开具的查控文书,银行最快在10分钟之内可以实现对涉案银行账户的冻结,工行安徽省分行就此和凤凰网安徽分享了一个经典案例。

2017年9月18日上午,合肥某生物公司财务人员王先生到公司后像往常一样登录QQ,发现有QQ头像闪动,王先生点开一看,发现是公司“老板娘”的留言,她要求汇一笔48万元到某客户公司。

王先生在没有和“老板娘”电话核实前提下,信以为真的将钱汇给了对方账户。等他再跟“老板娘”核实钱款时,才发现原来遭遇了电信网络诈骗。

工行安徽省分行在了解到案情后,迅速处置,快速查询了诈骗分子三级账户,成功止付479237元,加上其他银行冻结的款项,共计480273元,为受害人挽回了全部损失。

构建金融安全网络 防范电信诈骗

平凡中显不凡,普通中见崇高。近年来,工行安徽省分行在防范和打击电信网络诈骗上,全力配合监管部门做好严打工作,在努力维护人民群众利益的同时,打造工商银行最安全银行的良好形象。

据了解,工商银行总行2013年就在国内银行业中率先投产了外部欺诈风险信息系统“工银融安e信”,利用大数据和信息化技术,对电信诈骗风险账户实施营业网点、网上银行、电话银行、手机银行和自助终端全渠道布控和预警。

2013年10月至2017年8月末,工行安徽省分行通过外部欺诈风险信息系统对各类渠道成功堵截电信诈骗转账汇款交易达3403起,避免客户资金损失4711.62万元;发现并成功堵截伪冒开户、办卡、申办网银等风险事件557件。

截止2017年8月31日,工行安徽省分行查询账户6900户,冻结、止付电信诈骗账户3502户,金额5366万元。在涉案冻结资金返还上,2017年1月份、5月份和8月份共返还被电信网络诈骗客户资金365.45万元,为安徽打击治理电信网络新型违法犯罪活动作出了积极贡献,赢得了良好的社会赞誉。

在打击电信网络诈骗犯罪的同时,工行安徽省分行对内加强员工教育与培训,增强防范意识与技能,对外在营业网点和自助服务区醒目处张贴防范电信网络诈骗宣传画,窗口放置“警方提示”台签、“客户防范电信网络诈骗安全教育口诀”、风险提示确认单等,最大限度地向客户做好防范网络诈骗宣传工作,取得了良好的效果。

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